Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобы конкурсного управляющего бывшего главы «Балтийского банка» Олега Шигаева на решения нижестоящей инстанции, ранее отказавшей взыскать с его супруги 7,7 млн евро, которые он ей перечислил во время финансовых проблем в банке, следует из двух определений суда.
Ранее конкурсный управляющий признанного банкротом Шигаева Юрий Федоров намеревался признать недействительной сделку 2014 года по перечислению Шигаевым своей жене Анжелике Шигаевой 7,2 млн евро со счета в «Балтийском банке». Также Федоров пытался оспорить еще одну сделку Шигаева с супругой на 500 тыс. евро 2012 года, когда должник также перечислил ей эту сумму со счета в банке. Первая инстанция — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области — отказал управляющему, решение было обжаловано в вышестоящем суде.
«Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в первом определении суда. По второй жалобе Федорова Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял аналогичное решение.
Согласно материалам дела, кроме 7,7 млн евро, Федоров также требовал взыскать с Шигаевой проценты за пользование деньгами с даты сделки по настоящее время. Он также указывал, что такие денежные транши могли быть направлены на причинение ущерба кредиторам. Апелляционные жалобы с требованием отменить решение первой инстанции также подавал «Альфа Банк», ссылаясь на то, что Шигаев знал о задолженности более чем в 560 млн рублей, однако вместо ее погашения, перевел деньги супруге.
Первая и вторая судебные инстанции сочли, что перечисление денег супруге само по себе не является противозаконным, а также не нашли доказательств того, что сделки по переводу средств были направлены на причинение ущерба кредиторам.
Финансовые проблемы начались в «Балтийском банке» в 2014 году — тогда Банк России принял решение о его санации при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Балтийский банк» создан в 1989 году, основными его акционерами являются президент банка Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев. На 1 июля 2014 года банк занимал 89-е место по активам, 83-е место по размеру собственного капитала и 34-е место по объему средств физлиц. Шигаев последние несколько лет находится в розыске, он заочно арестован по делу о мошенничестве и отмывании денег.