Банки Молдавии заблокировали счета ряда предприятий непризнанного Приднестровья в связи с невыполнением ими требований борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. С таким заявлением выступил Национальный банк Молдавии, напомнив, что в прошлом году в республике вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, по которому у молдавских банков появились новые инструменты контроля.

«Во время их применения были выявлены возможные риски, банки запросили больше прозрачности со стороны клиентов. Эти требования распространяются на все предприятия Молдавии», — говорится в документе, который опубликовало в понедельник молдавское издание Ньюсмейкер. В нем отмечено, что «владельцы счетов должны действовать прозрачнее, согласно обязательствам, которые и они приняли».

Ранее МИД Приднестровья обвинил власти Молдавии в блокировании международных финансовых операций приднестровских предприятий, некоторым из которых закрыли счета в молдавских коммерческих банках. По данным Тирасполя, среди них — Молдавский металлургический завод, «Молдавкабель», «Молдавизолит» и другие крупные компании. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, тем самым молдавская сторона разрушает механизм, который сформировала Европейская комиссия для участия приднестровских предприятий во внешнеэкономической деятельности. Он сообщил, что планирует обсудить эту проблему на следующей неделе с вице-премьером Молдавии Василием Шовой.