Полиция Петербурга возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего члена правления банка «Советский» Кирилла Ласкина, который уже находится под домашним арестом по делу о хищении 2 млрд рублей. Как сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах, новое дело возбуждено по статье «Легализация (отмывание) денежных средств».

«Возбуждено уголовное дело преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств лицом с использованием должностного положения») в отношении Кирилла Ласкина», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбудили в понедельник после оперативно-разыскных мероприятий и финансового расследования Росфинмониторинга по СЗФО. По данным следствия, Ласкин дополнительно был изобличен в том, что в 2015 году после мошенничества с 2 млрд рублей, будучи также гендиректором компаний «Коллектор 19» и «Совет», совершил безналичный перевод более 13 млн рублей по договорам процентного займа с расчетного счета «Коллектора 19» на счета «Совета», открытые в банке «Советский». Тем самым, как утверждает следствие, совершил преступление, которое правоохранительные органы квалифицируют как отмывание похищенных денежных средств.

Кирилл Ласкин был заключен под стражу в феврале этого года. Следствие считает его организатором мошеннической схемы, по которой через переуступку прав требований на кредиты из банка «Советский» были похищены два млрд рублей. В марте 2019 года суд смягчил Ласкину меру пресечения, выпустив его под домашний арест.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке «Советский» временную администрацию. В феврале прошлого года ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский».