Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании более 4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.
«По версии следствия, пятеро жителей Гулькевичского района с января 2015 года по апрель 2017 года, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. В соответствии с распределенными между собой функциями в совершении преступления на счета незаконно созданных организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей, которые были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее одного процента», — сообщили в прокуратуре.
Органами предварительного расследования члены группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности»), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридических лиц»), частью 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой»).
«Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей. Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно закону о противодействии легализации денежных средств, добытых преступным путем, каждый резидент или нерезидент РФ обязан при проведении операции с суммами от 600 тыс. рублей сообщать в надлежащее ведомство происхождение данных денежных средств, подтверждая, что они получены на законных основаниях.