Подразделения финансовой разведки СНГ с октября 2018 г. по март 2019 г. выявили около 100 граждан, деятельность которых может быть направлена на финансирование терроризма. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

По инициативе России с 2015 г. проводится операция «Барьер», направленная на выявления лиц, деятельность которых может быть направлена на финансирование терроризма. В настоящее время в операции участвуют семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«С октября 2018 г. по март 2019 г. совместными усилиями удалось выявить порядка 100 граждан стран — участниц операции, деятельность которых может быть связана с финансированием терроризма, а также более 150 их контрагентов, находящихся в самых разных странах, в том числе в Турции и Афганистане», — сообщил Чиханчин.

Кроме того, по его словам, выявлены финансовые операции около 200 лиц, идентификационные данные которых полностью или частично совпадают с данными лиц, находящимися в межгосударственном розыске за совершения преступлений террористической и экстремистской направленности.

«Мы планируем расширить операцию «Барьер», включив в нее, в частности, работу с мигрантами. Также продолжается работа по проекту «Млечный путь», направленная на анализ трансграничных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма», — отметил глава финразведки.