Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в коммерческий банк»Иваново», у которого в апреле 2019 г. была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

«Временная администрация по управлению АО КБ «Иваново» <…> установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества, и кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — указал ЦБ.

Оценка, проведенная временной администрацией банка «Иваново», показала, что активы организации не превышают 1,8 млрд руб. В то же время обязательства банка достигают 2,4 млрд руб.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена ЦБ в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Коммерческий банк «Иваново» лишился лицензии 5 апреля 2019 г. за проведение «схемных» операций, направленных на искусственное поддержание собственного капитала. Кроме того, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.