Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам от 4 лет до 11 лет колонии восьмерых фигурантов дела о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков, сообщили ТАСС в суде.
«Приговором Замоскворецкого районного суда Магомед Мухиев признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и 160 УК РФ («Особо крупное мошенничество» и «Растрата»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Два фигуранта получили по четыре года колонии, а остальным пятерым подсудимым суд назначил условные сроки», — рассказала собеседница агентства, уточнив, что Мухиеву было также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 9,5 млн рублей.
По данным газеты «Коммерсант», гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить банкира Мухиева к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Одному из фигурантов и бухгалтеру Анталбанка Ирине Ивановой суд назначил 4 года общего режима, но освободил женщину от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом, пишет издание.
Обвинение
В зависимости от роли каждого изначально они обвинялись в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Замоскворецкий суд смягчил 55-летнему Мухиеву обвинение и исключил из него организацию преступного сообщества, а с остальных фигурантов снял участие в нем.
По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах были подконтрольны девять банков в Москве — КБ «Лада-Кредит», Анталбанк, НСТ-Банк, КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, Банк «Содружество», Гринфилдбанк и Банк «Максимум». Банки проводили агрессивную политику по привлечению средств граждан во вклады под завышенные проценты и впоследствии похищали их. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.
Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.
Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе следствия был наложен арест на яхту на Британских Виргинских островах. Кроме того, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 млн рублей, иномарки класса люкс — Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, а также объекты недвижимости в четырех регионах России.