Бывшие владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы выступали инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО «Торговый дом «Русские продукты торг» Александра Есина, утверждает адвокат Есина Александр Карабанов.
«Братья Ананьевы были инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении моего подзащитного Есина. Однако в рамках дела мы сразу заявили, что они дают ложные показания и пытаются свои финансовые проблемы фактически навесить на других людей. Нам удалось это доказать, в результате чего уголовное преследование в отношении Есина было прекращено, несмотря на то, что он некоторое время провел в СИЗО и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал защитник.
Есин был фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО «Промсвязьбанк» на сумму более 500 млн рублей. Само дело было переквалифицировано на менее тяжкий состав — с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на незаконное получение банковского кредита (ст. 176 УК РФ). Следственные органы прекратили дело в отношении Есина. Наложенный арест на имущество бизнесмена и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был также снят.
Дело Ананьевых
Во вторник Басманный суд заочно арестовал одного из бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева, в ближайшее время рассмотрит аналогичное ходатайство следствия в отношении второго фигуранта дела — Дмитрия Ананьева.
Братья Ананьевы объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ) и подозреваются в причинении ущерба путем обмана (пп.»а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» статьи 174 прим. 1).
Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также «Ингосстрах». 30 мая по решению суда на имущество Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка был наложен арест на сумму в пределах 282,2 млрд рублей. Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, а в 2018 г. был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.